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坠落巨星：加密货币领域人物被捕回顾撰文：TopologyLab 拓扑实验室
引言：Pavel Durov 被捕事件
2024 年 8 月，Telegram 创始人 Pavel Durov 在巴黎被捕，这一事件在加密货币社区引起了广泛的关注和讨论。Durov 的被捕不仅对 Toncoin 项目产生了直接的负面影响，导致其市场表现急剧下滑，价格和交易量均出现大幅下跌，而且也凸显了加密货币领域在…8 月 8 日 Web3 要闻一览1.Ripple 被罚款 1.25 亿美元
据 The Block 报道，美国法院文件显示，Ripple 在与美国证券交易委员会（SEC）的诉讼中被罚款 1.25 亿美元。
纽约南区地区法官 Analisa Torres 裁定，Ripple 通过交易平台向零售客户进行 XRP 销售并没有违反联邦证券法。但是 Ripple 的 1278 笔机构销售交易违反了…
6 月 27 日 Web3 新闻一览1.美国政府悬赏 500 万美元通缉 OneCoin 创始人
据 CoinDesk 报道，美国政府悬赏 500 万美元，征集提供线索，逮捕 OneCoin 创始人 Ruja Ignatova。
Ruja Ignatova 曾自称是「加密女王」，于 2017 年在雅典失踪。Ruja Ignatova 将因其参与加密庞氏骗局而被缺席起诉，该骗局在 2014 年…
PA日报｜Binance.US裁员三分之一；香港证监会警告JPEX是不受监管的虚拟交易平台今日要闻提示：
OneCoin一名联创被判20年监禁和3亿美元罚款
香港证监会警告：JPEX是不受监管的虚拟交易平台
Binance.US裁员三分之一的员工，CEO Brian Shroder离职并由CLO临时接替
MetaMask推出Snaps功能，将能够兼容非EVM区块链
TON基金会为Telegram用户推出自托管加密钱包TON Space
泰国开泰…SEC 起诉 OneCoin 联创 Basile，涉 1.6 亿美元诈骗判 23 年美国 SEC 起诉 OneCoin 联合创始人 Donald Basile，指控其 2014 年至 2021 年间通过该加密货币项目诈骗投资者逾 1.6 亿美元，资金被用于购置房产、奢侈品及个人消费。
Basile 被判处 23 年监禁，SEC 正寻求永久禁令、追缴非法所得及民事处罚。OneCoin 创始人 Ruja Ignatova 仍在逃，FBI 悬赏 1000 万美元通缉。英国高等法院对 OneCoin 创始人及其同伙发出全球资产冻结令Techub News 消息，据 Cointelegraph 报道，英国高等法院在由 400 名 OneCoin 骗局受害者发起的集体诉讼中，决定对 OneCoin 创始人 Ruja Ignatova 及涉嫌参与该庞氏骗局的几名同伙发出全球资产冻结令。此外，据称 Ignatova 用于从 OneCoin 洗钱和购买资产的商业实体也受到了冻结制裁。
今年 6 月，美国国务院宣布提供 500 万美元悬赏通缉 OneCoin 创始人。美国政府悬赏 500 万美元通缉 OneCoin 创始人Techub News 消息，据 CoinDesk 报道，美国政府悬赏 500 万美元，征集提供线索，逮捕 OneCoin 创始人 Ruja Ignatova。
Ruja Ignatova 曾自称是「加密女王」，于 2017 年在雅典失踪。Ruja Ignatova 将因其参与加密庞氏骗局而被缺席起诉，该骗局在 2014 年至 2017 年初崩溃期间从全球投资者手中窃取约 40 亿美元。OneCoin前合规负责人Irina Dilkinska在加密欺诈案中认罪Techub News 11月10日讯，据华尔街日报报道，OneCoin（维卡币）的前法律与合规负责人Irina Dilkinska周四承认犯有电信欺诈和洗钱指控。她可能因这两项罪名总共面临10年监禁。
据悉，OneCoin由Ruja Ignatova于2014年创立，自2016年以来，该项目一直是美国和英国的调查对象，此后几个国家一直试图抓捕诈骗分子。去年6月OneCoin创始人Ruja Ignatova被列入FBI十大通缉犯名单。今年3月，OneCoin联合创始人Karl Sebastian Greenwood被判处20年监禁并罚款3亿美元。OneCoin一名联创被判20年监禁和3亿美元罚款PANews 9月13日消息，据The Block报道，美国纽约南区检察官办公室在一份声明中宣布，OneCoin联合创始人Karl Sebastian Greenwood因欺诈350万名投资者，并将所得资金用于购买五星级度假村、私人飞机和游艇，被判处20年监禁并罚款3亿美元。
美国检察官Damian Williams在声明中表示：“作为OneCoin的创始人和领导者，Karl Sebastian Greenwood实施了有史以来最大的欺诈计划之一。Greenwood和他的同谋，包括逃犯Ruja Ignatova，欺骗了毫无戒心的受害者，使他们损失了数十亿美元，他们承诺实现‘金融革命’，并声称OneCoin将成为‘比特币杀手’，而OneCoin毫无价值。”
OneCoin由Ruja Ignatova于2014年创立，自2016年以来，该项目一直是美国和英国的调查对象，此后几个国家一直试图抓捕诈骗分子。去年6月OneCoin创始人Ruja Ignatova被列入FBI十大通缉犯名单。撰文：TopologyLab 拓扑实验室 引言：Pavel Durov 被捕事件 2024 年 8 月，Telegram 创始人 Pavel Durov 在巴黎被捕，这一事件在加密货币社区引起了广泛的关注和讨论。Durov 的被捕不仅对 Toncoin 项目产生了直接的负面影响，导致其市场表现急剧下滑，价格和交易量均出现大幅下跌，而且也凸显了加密货币领域在…
