美国司法部提起民事诉讼，试图没收史上最大规模的12.7万枚比特币，全球目光聚焦其与国际罪犯陈志的关联。此次涉案比特币总价值达142亿美元（约合197.38万亿韩元），司法部出示的线索证据表明这些资产是通过非法人口贩卖和诈骗所得。
陈志是柬埔寨大型投资集团王子集团董事长，作为犯罪组织核心人物，他通过“杀猪盘”骗局及伪装网恋诱导加密货币投资等手段，在亚洲各地造成数千名受害者。杀猪盘是指通过网恋方式接触受害者后，诱骗其向虚假加密货币平台投资，最终卷走全部资产的诈骗模式。
司法部资料显示，陈志的犯罪行为已在美国纽约及全球多地造成财产损失与人权侵害，非法所得被用于购置豪华游艇、私人飞机、艺术品及豪宅。目前他因诈骗及洗钱共谋罪名被起诉，但据悉尚未被逮捕。
本次诉讼还涉及在中国与伊朗设有挖矿基地的大型矿池卢比安。2020年该平台曾遭黑客盗取35亿美元（约合4.865万亿韩元）比特币，成为加密货币史上最大窃案中心。司法部正式确认卢比安由陈志的犯罪收益运作。
区块链分析平台阿卡姆透露，这些数字资产目前均由美国政府保管，成为今年3月根据特朗普总统行政令设立的美国数字资产储备库最大来源之一。
但美国政府如何获得这些比特币仍存疑点。司法部文件未具体说明是受害者自愿提交钱包密钥，通过黑客手段获取，抑或2020年黑客事件本身就是政府的秘密行动。链上分析师ZachXBT对此指出，此前米基塞德报告暴露的密钥地址与本次没收钱包吻合，并强调数年前就已存在风险预警。
记录显示这些数字资产在2024年6月至7月间经历过多次转移，文件中还存在资金负责人携款潜逃的证词，进一步加剧了外界疑虑。
此次没收行动被解读为美国加密货币监管与犯罪应对的转折点。超越单纯的诈骗或黑客事件，全球犯罪网络与加密资产交织的复杂格局正逐渐清晰浮现。
