韩国代表性虚拟资产(加密货币)交易所Bithumb被曝光与涉嫌为朝鲜黑客组织和柬埔寨犯罪集团洗钱的"回云集团"进行了高达145亿韩元的交易。值得注意的是，在该集团被美英等主要国家列入制裁名单后，双方交易仍持续了一段时间，这暴露出韩国虚拟资产交易管理体系存在漏洞。
回云集团表面宣称是柬埔寨大型企业，实则是提供网络诈骗技术工具、虚拟账户等服务的暗市中枢。美国财政部将该集团指定为"重点洗钱关切机构"，此前英国政府也将其归类为"跨国犯罪组织"。回云集团被指控通过其旗下免身份验证的加密货币交易所"回云加密"，为朝鲜Lazarus黑客组织及东南亚诈骗团伙清洗犯罪资金。
Bithumb与回云集团的交易在2021年为零，2022年也全程未发生，但从2023年开始急剧增加。去年共发生3,397笔交易，规模达124亿韩元，今年截至5月也已确认约2,079笔存取款交易，金额达21亿韩元。交易币种99.9%为与美元挂钩的稳定币泰达币(USDT)，该币种因价格波动较小常被犯罪组织用于洗钱。
值得注意的是，Bithumb迟至今年5月2日下午（即美国政府宣布对回云集团相关账户实施制裁的次日）才停止交易。这意味着即便在美国财政部发布公告后，该交易所也未能立即采取应对措施。由于韩国虚拟资产的交易审批及风险机构阻断机制完全依赖各交易所自主判断，此类交易能够达成也成为争议焦点。有观点指出，在现行监管真空环境下，难以从根本上阻断虚拟资产被用于金融犯罪的风险。
据虚拟资产追踪专业机构透露，回云集团平台不仅被朝鲜及东南亚犯罪组织利用，还涉及协助人口贩卖/非法拘禁团伙将非法所得融入全球金融体系。这些犯罪组织依托区块链技术的匿名性清洗加密货币后，再通过监管相对宽松的交易所进行变现。
此类案例既反映出韩国虚拟资产市场监管未达国际标准，也暴出现行依赖交易所自律控制的系统存在结构性缺陷。在虚拟资产交易规模持续扩大的背景下，亟需建立更强有力的制度体系以预先阻断与国际制裁对象的关联。未来金融监管部门的权限扩大与实时交易监控系统改进，将成为制度公信力的关键决定因素。
