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诈骗犯、大作手、带货王……盘点 Meme 2024 年度人物撰文：Arain，ChainCatcher
2024 年，Memecoin 赛道异军突起，毁誉参半中成长一个超级周期，令不少 Old Money 一度大跌眼镜。
在 Memecoin 的交易战场里，有凭借狡猾手段设下「财富陷阱」的天才诈骗犯、有凭借精准判断和操作在市场中博弈的大作手、有利用自身影响力为代币带来流量的带货王、还有通过喊单左右市场走势的喊单王……
Chainalysis：日本加密货币洗钱和诈骗问题研究来源：Chainalysis
编译：白水，金色财经
2024 年，加密货币生态系统取得了许多积极的发展。在美国批准现货比特币和以太坊交易所交易产品（ETP）以及美国财务会计准则委员会（FASB）公平会计规则修订之后，加密货币在许多方面继续获得主流接受。此外，年初至今合法服务的流入量是自 2021 年（上一次牛市高峰）以来的最高水平。事实上，年初至今非法活动…
撤回加密货币流动性的「常规」操作，竟成诈骗？撰文：黄鹏、毛捷豪，上海曼昆律师事务所资深律师
据澎湃新闻报道，「00 后」大学生杨某在国外公链上推出了一种被简称为 BFF 的虚拟货币，并因撤回流动性而陷入法律漩涡 - 检察机关指控他发行虚假虚拟货币并误导他人充值 5 万 USDT，后迅速「撤回资金」造成他人损失。2024 年 2 月 20 日，河南南阳高新技术产业开发区人民法院一审判决杨某犯有诈骗罪，…
Mt.Gox 重演？从近期日本巨额加密货币盗窃案看黑客的最新诈骗手段撰文：肖飒团队
5 月 31 日，据第三方区块链安全风险平台监测数据消息，日本超级财团 DMM 旗下加密资产业务子公司 DMM Bitcoin 交易所发生了「未经授权的」巨额比特币流出，虽然目前官方并未放出任何调查消息，但从链上数据来看，基本可以判断是一起超巨大金额的加密资产盗窃案，且犯罪嫌疑人的作案手段非常新颖。根据公开渠道消息，本案涉案金额约为 3 亿…诈骗者利用 Google Ads 盗取 Uniswap 用户 40 万美元Techub News 消息，据 bitcoinist.com 报道，安全研究员周一揭露，诈骗者通过 Google Ads 投放虚假 Uniswap 广告实施钓鱼，已盗取约 40 万美元。链上分析师追踪发现，两个可疑钱包目前持有 146 枚以太坊（约 30.6 万美元）。
攻击者通过购买广告位或入侵账户，在搜索结果顶部投放虚假 Uniswap 链接引导用户至钓鱼网站。非营利组织 SEAL 表示，此类攻击已持续一年多，仅 3 月 13 日至 30 日就造成 127 万美元损失，该组织已拦截超 356 个恶意广告链接。加拿大政府计划禁止加密货币 ATM 以打击诈骗Techub News 消息，据 CBC 报道，加拿大联邦政府在其 2026 年春季经济更新中宣布计划禁止加密货币 ATM，以保护公民免受欺诈。政府将此类 ATM 识别为诈骗的「主要方式」。
此类 ATM 允许用户通过现金直接购买加密货币，因其匿名性和交易不可逆性常被诈骗分子利用。目前该政策具体实施时间尚未确定，标志着加拿大在加密货币消费者保护领域采取更严格立场。SEC 起诉 OneCoin 联创 Basile，涉 1.6 亿美元诈骗判 23 年美国 SEC 起诉 OneCoin 联合创始人 Donald Basile，指控其 2014 年至 2021 年间通过该加密货币项目诈骗投资者逾 1.6 亿美元，资金被用于购置房产、奢侈品及个人消费。
Basile 被判处 23 年监禁，SEC 正寻求永久禁令、追缴非法所得及民事处罚。OneCoin 创始人 Ruja Ignatova 仍在逃，FBI 悬赏 1000 万美元通缉。2018 年前两月加密货币诈骗日均损失 900 万美元Techub News 消息，据 Coinpost 报道，2018 年前两月加密货币诈骗及黑客事件造成约 13.6 亿美元损失，日均损失 910 万美元。期间发生 40 万美元以上重大盗窃案 22 起，主要类型包括钓鱼、退出骗局及盗窃。
报道称，若排除 Coincheck 等三大异常事件，损失金额仍为 5.04 亿美元。按此趋势推算，2018 年全年损失或达 32.5 亿美元。诈骗手段中，纯诈骗占 30%，黑客攻击占 22%，退出骗局与盗窃各占 17%，钓鱼占 13%。美国司法部冻结缅甸诈骗中心资金，超 7 亿美元Techub News 消息，据 bitcoinist.com 报道，美国司法部诈骗中心特别工作组周四宣布，已冻结缅甸诈骗中心相关超 7 亿美元加密货币，并查封 500 余个虚假投资网站。美国国务院同时悬赏 1000 万美元征集 Tai Chang 诈骗中心线索。
报道称，两名中国公民被指控在缅甸 Shunda 园区运营加密货币投资骗局。该园区已于 2025 年 11 月被克伦民族解放军接管。新加坡警方同期联合 Coinbase 等机构开展行动，阻止潜在损失超 280 万美元。加州夫妇起诉 IRS，争取百万美元加密诈骗损失抵税Techub News 消息，据 Bloomberg Tax 报道，加州夫妇 George 与 Julie Fry 已向美国税务法庭提起诉讼，挑战美国国税局（IRS）对其征收的近 40 万美元税款及罚款。该夫妇声称，其因 SBIcoin 平台诈骗损失约 96 万美元，有权就该损失申请税收减免。
据报道，该夫妇声称在 SBIcoin 平台投资 TASE 代币，目睹代币价值飙升后试图提现时，平台突然消失，导致 958,540 美元投资款无法追回。目前 IRS 认定其欠缴税款及罚款，双方就诈骗损失抵税资格产生争议。该案凸显了加密货币诈骗受害者在税务处理方面面临的法律困境。新加坡警方联合交易所阻止诈骗，挽回 286 万美元Techub News 消息，据 Straits Times 报道，新加坡警方联合 Coinbase、Coinhako 等交易所开展为期一个月的行动，通过区块链分析识别 90 名受害者并及时干预，成功阻止超过 286 万美元损失。
警方称，此次合作首次使用 TRM Labs 和 Chainalysis 工具追踪冒充官员、投资等诈骗资金，在提现前通知受害者。据报道，2025 年新加坡加密货币诈骗损失仍达 1.822 亿美元，占总诈骗损失的 20%。美财政部制裁柬埔寨议员，涉加密诈骗与人口贩卖Techub News 消息，据 CoinPost 报道，美国财政部外国资产管理局（OFAC）3 月 23 日宣布制裁柬埔寨上院议员等 29 人，指控其为加密货币诈骗中心提供基础设施，涉案金额数百万美元，并没收 503 个相关域名。
OFAC 称，该网络在其旗下赌场及办公楼运营，通过「杀猪盘」诱骗受害者投资加密货币。美国司法部与 FBI 另起诉 2 名嫌疑人。据报道，该议员通过 Crown Resorts 等企业提供场地及赌场牌照，涉嫌协助洗钱。美国司法部起诉缅甸诈骗园区运营者，冻结逾 7 亿美元Techub News 消息，据 Straits Times 报道，美国司法部已对缅甸 Shunda Park 诈骗园区两名运营者提起诉讼，指控其强迫被贩卖人员实施加密货币“杀猪盘”诈骗。两人于 2026 年初在泰国被捕，目前被拘留，美方正寻求引渡。
美国司法部称，该园区通过人口贩卖获取劳动力，强迫受害者实施“杀猪盘”诈骗。此次行动首次查封了用于招聘的 Telegram 频道，冻结逾 7 亿美元加密货币并关闭 500 多个网站。美方表示将继续打击位于东南亚的跨国犯罪集团。美国司法部起诉缅甸诈骗园区运营者，涉嫌加密货币欺诈Techub News 消息，据 Bloomberg 报道，美国司法部（DOJ）已起诉两名中国公民，指控其在缅甸运营 Shunda Park 诈骗园区，强迫被贩卖工人针对美国人实施「杀猪盘」加密货币诈骗。
检方称，该团伙通过建立虚假恋爱关系获取信任，诱导受害者投资虚假加密货币项目以骗取资金。美国司法部官员警告称，美国将继续严厉打击此类网络犯罪。目前两名被告已被正式起诉，具体涉案金额尚未披露。以基于AI的半自主同事开发这一独特方式为特色的初创企业Socratix AI于28日（当地时间）完成410万美元（约合59亿韩元）的种子轮融资。本轮资金将重点用于具备金融犯罪应对能力的AI解决方案商业化，以及扩大行业网络的产品研发。 今年成立的Socratix AI正在开发面向金融机构和金融科技企业的AI同事平台。该平台以防范新型金融诈骗的分析自动化功能为…
